陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变换提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006年7月17日（星期一）上午九时。
2、召开所在：西安市长安区常宁宫休闲山庄。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（署理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表决权总股份的56.55％, 全部为非流通股股东。
2、公司董事、监事及律师出席了会议，高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了关于修改《公司章程》的议案。
投票结果：同意177,672,866股（全部为非流通股），占出席会议有表决权总股份的100％；阻挡0股；弃权0股。
五、律师出具的执法意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。
2.律师姓名：陈冲冲、王正洋。
3.结论性意见：
北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具了执法意见书。认为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决法式、表决结果等相关事宜切合执法、行政规则、大会规则和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此通告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO六年七月十七日
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