证券代码：000563 股票简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2008-17
陕西省国际信托投资股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议通告
本公司及董事会成员保证通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变换提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30。
2、召开所在：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（署理人）3人 ，代表股份165,257,937股 ，占公司有表决权总股份的46.11％。
2、公司董事、监事及律师出席了会议 ，部门高级管理人员等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决 ，通过了关于修改《今年会官网登录入口实业投资清理方案》的议案。投票结果：同意 ，165,257,937股 ，占出席会议有表决权总股份的100％；阻挡 ，0股；弃权 ，0股。
上述决议内容详见第五届董事会第二十七次会议决议通告 ，披露于7月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的执法意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了执法意见书 ，认为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的规定 ，本次股东大会的决议合法有效。
特此通告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十一日
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