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第五届董事会第二十八次会议决议通告
宣布时间：2008-08-21   来源：   分享到：
证券代码：000563  股票简称：今年会官网登录入口A  通告编号：2008-19
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议通告
 
本公司及董事会全体成员保证通告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
 
        陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2008年8月15日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，并于8月20日（星期三）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议 �；嵋榈恼倏泻现捶ü嬖蚝汀豆菊鲁獭返鹊墓娑� 。
经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票结果通过了如下决议：
1、通过了关于制订《今年会官网登录入口防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案，制度全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2、通过了2008年半年度陈诉全文及摘要，陈诉全文详细披露于8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,陈诉摘要披露于《证券时报》 。
另外，会议书面通报2008年上半年内部审计事情情况 。
特此通告 。
 
 
                                                               陕西省国际信托投资股份有限公司
                                                                            董  事  会
                                                                   二OO八年八月二十一日