证券代码：000563 股票简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2008-28
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第五届董事会第三十次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今年会官网登录入口董事会于2008年10月29日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，并于2008年10月31日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式如期召开。全体董事出席了会议，全体监事、部门高级管理人员和监管部门事情人员等列席了会议�；嵋榈恼倏泻现捶ü嬖蚝汀豆菊鲁獭返鹊墓娑�。
我公司2007年第2次临时股东大会于当年11月1日授权董事会全权管理非果然刊行股票相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前公司非果然刊行股票事情仍在进行过程中，因此，董事会拟提请股东大会将原授权延长6个月。经本次会议与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票结果通过了关于拟提请股东大会延长授权董事会全权管理本次非果然刊行股票相关事宜期限的议案，内容如下：
授权包罗但不限于如下事项：
一、 授权管理本次非果然刊行申报事项；
二、 决定并聘请保荐机构、执法照料等中介机构；
三、 授权签署本次非果然刊行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
四、 授权董事会凭据具体情况制定和实施本次非果然刊行股票的具体方案，其中包罗刊行时机、刊行数量、刊行起止日期、刊行价格、刊行工具的选择等；
五、 凭据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体部署进行调整；
六、 凭据本次非果然刊行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及管理工商变换挂号；
七、 授权在本次非果然刊行完成后，管理非果然刊行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
八、 如监管部门对非果然刊行政策有新的规定，授权董事会凭据监管部门新的政策规定，对本次具体刊行方案作相应调整；
九、 授权管理与本次非果然刊行有关的其他事项；
上述授权自股东大会审议通过后6个月内有效，股东大会召开时间、所在另行通知。
此外，由于国内证券市场连续下跌和发生国际金融�；�，认购我公司非果然刊行股票的战略投资者正与有关方面积极相同我公司非果然刊行股票相关事宜，我公司将视其相同、协商情况履行相应法式并及时披露信息。
特此通告。
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董 事 会
二OO八年十月三十一日
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