陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变换提案的情况 。
2、公司将于近期刊登股权分置革新方案实施通告 。
3、公司股票停、复牌具体时间部署详见股权分置革新方案实施通告 。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2006年7月17日下午14：00 。
网络投票时间：2006年7月13日（星期四）——7月17日（星期一） 。其中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日、7月14日、7月17日上午9：30-11：30 ，下午13：00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至7月17日15:00 期间的任意时间 。
2、现场会议召开所在：西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号） 。
3、召开方式：本次会议接纳现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会 。
5、现场会议主持人：董事长薛季民 。
6、本次会议的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的规定 。
三、会议的出席及列席情况
1、出席总体情况：
加入本次临时股东大会暨相关股东会议的股东（含委托署理人）共2,520人 ，代表股份202,143,701股 ，占公司有表决权总股份的64.34% 。
2、非流通股股东出席情况：
出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的非流通股股东（含委托署理人）共4人 ，代表股份177,672,866股 ，占公司非流通股有表决权股份总数的94.59% 。
3、流通股股东出席情况：
出席本次临时股东大会暨相关股东会议的流通股股东（含委托署理人）有2,516人 ，代表股份24,470,835股 ，占公司流通股有表决权股份总数的19.37% 。
其中 ，加入现场投票的流通股股东（含委托署理人）共计4人 ，代表股份378,000股 ，占公司流通股有表决权股份总数的0.30% ；委托董事会征集投票的流通股股东共计13人 ，代表股份437,316股 ，占公司流通股有表决权股份总数的0.35% ；加入网络投票的流通股股东共计2,499人 ，代表股份23,655,519股 ，占公司流通股有表决权股份总数的18.72% 。
4、公司董事、监事、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议 ，公司部门高级管理人员和监管部门领导等列席了会议 。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式 ，审议通过了《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置革新方案》,方案详细内容见2006年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 通告的《陕西省国际信托投资股份有限公司股权分置革新说明书》及摘要（修订稿） 。
1、投票表决情况：
单元：股
|
s |
代表股份 |
同意股数 |
阻挡股数 |
弃权股数 |
赞成率 |
|
全体股东 |
202,143,701 |
198,425,883 |
3,684,538
|
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